Video:

audio:

Báo cáo phân tích toàn diện về hoạt động thanh tra chuyên ngành và rủi ro tuân thủ tại Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Huy Thành trong bối cảnh tái cấu trúc thị trường vàng Việt Nam

Chấn chỉnh kỷ cương thị trường vàng: Nhìn từ đợt thanh tra đột xuất Huy Thanh Jewelry

Thị trường vàng Việt Nam trong giai đoạn 2024-2026 đã trải qua những biến động sâu sắc về cả giá trị giao dịch lẫn cấu trúc quản lý nhà nước. Trong bối cảnh Chính phủ quyết tâm lập lại trật tự, ngăn chặn tình trạng đầu cơ, buôn lậu và trục lợi, các cơ quan chức năng đã triển khai hàng loạt chiến dịch kiểm tra, thanh tra gắt gao đối với những doanh nghiệp đầu ngành. Một trong những sự kiện tiêu biểu, thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới tài chính và dư luận trong quý II năm 2026 là việc Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Khu vực I công bố kết luận thanh tra đột xuất đối với Công ty TNHH Vàng - Bạc - Đá quý Huy Thành, thương hiệu thường được biết đến với tên gọi Huy Thanh Jewelry.

Cuộc thanh tra này không chỉ dừng lại ở các sai phạm hành chính thông thường mà còn mở rộng sang các vấn đề cốt lõi về minh bạch tài chính và nghĩa vụ thuế, thể hiện qua việc cơ quan thanh tra quyết định chuyển hồ sơ vi phạm sang Cục Thuế Thành phố Hà Nội để xem xét xử lý sâu hơn. Đây là một tín hiệu mạnh mẽ cho thấy sự phối hợp liên ngành giữa ngân hàng và thuế vụ đang trở thành công cụ chủ đạo trong việc quản lý các doanh nghiệp vàng có quy mô lớn. Huy Thanh Jewelry, với tư cách là một doanh nghiệp có thâm niên hoạt động từ năm 2006 và sở hữu mạng lưới bán lẻ rộng khắp, đã trở thành một điển hình trong việc soi xét mức độ tuân thủ pháp luật về phòng, chống rửa tiền và kế toán thuế trong kỷ nguyên mới.

Việc thanh tra đột xuất được thực hiện trong phạm vi từ ngày 01/01/2024 đến thời điểm thanh tra năm 2026, bao trùm giai đoạn thị trường vàng có nhiều biến động phức tạp và các quy định pháp luật về kinh doanh vàng đang trong quá trình chuyển đổi mạnh mẽ từ Nghị định 24/2012/NĐ-CP sang các nghị định sửa đổi mới hơn. Kết luận thanh tra đã bóc tách nhiều lớp vấn đề, từ sự thiếu sót trong quản trị dữ liệu sản xuất đến các lỗ hổng trong báo cáo giao dịch giá trị lớn, tạo ra một bức tranh đa diện về những thách thức mà các doanh nghiệp vàng đang phải đối mặt khi các tiêu chuẩn minh bạch được nâng cao.

Hồ sơ doanh nghiệp và quy mô hệ sinh thái Huy Thanh Jewelry

Công ty TNHH Vàng - Bạc - Đá quý Huy Thành được thành lập chính thức vào ngày 02/03/2006, đánh dấu một hành trình phát triển kéo dài hai thập kỷ trong ngành kim hoàn Việt Nam. Với vốn điều lệ được ghi nhận ở mức 456,6 tỷ đồng, Huy Thành không chỉ là một tiệm vàng nhỏ lẻ mà đã phát triển thành một hệ thống bán lẻ trang sức có tầm cỡ, sở hữu hạ tầng sản xuất và phân phối chuyên nghiệp. Trụ sở chính của công ty đặt tại số 23/100 phố Đội Cấn, Phường Ba Đình, Hà Nội, nhưng tầm ảnh hưởng của thương hiệu này đã lan rộng ra toàn quốc thông qua hàng chục showroom hiện đại.

Sự phát triển của Huy Thanh Jewelry gắn liền với chiến lược tập trung vào phân khúc vàng trang sức mỹ nghệ và nhẫn cưới, thay vì chỉ tập trung vào vàng miếng như các doanh nghiệp truyền thống. Tính đến tháng 4 năm 2026, hệ thống showroom của công ty đã phủ rộng tại các địa bàn trọng điểm kinh tế.

Mạng lưới phân phối và sự hiện diện trên thị trường

Sự hiện diện của Huy Thanh Jewelry được củng cố bởi một danh sách các địa điểm kinh doanh chiến lược, cho phép doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp với lượng khách hàng tiêu dùng lớn.

Ngoài mạng lưới bán lẻ, chủ thương hiệu Huy Thanh Jewelry còn có các mối liên hệ mật thiết với các pháp nhân khác trong ngành. Ông Đỗ Văn Hy, người được xác định là chủ sở hữu hoặc người đứng sau doanh nghiệp, đã có những hoạt động cơ cấu lại các thực thể kinh doanh tại miền Trung. Đáng chú ý là việc doanh nghiệp tại số 276-278 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng đã giải thể vào tháng 6/2025, nhưng ngay trước đó vào tháng 5/2024, một doanh nghiệp tư nhân mới mang tên Vàng Bạc Ruby Đỏ đã được thành lập. Sự thay đổi pháp nhân này, dù có thể là một phần của chiến lược tái cấu trúc, nhưng cũng đặt ra những yêu cầu về giám sát thuế và tính liên tục trong nghĩa vụ tài chính đối với các cơ quan quản lý.

Định vị sản phẩm và chiến lược giá

Huy Thanh Jewelry định vị mình là nhà sản xuất trang sức theo phong cách hiện đại, trẻ trung. Một đặc điểm quan trọng trong mô hình kinh doanh của công ty là việc áp dụng giá bán theo thiết kế (price per piece) đối với dòng vàng trang sức, thay vì chỉ tính giá theo trọng lượng vàng nguyên liệu cộng tiền công như truyền thống. Chiến lược này cho phép doanh nghiệp tối ưu hóa giá trị gia tăng từ khâu thiết kế và chế tác, nhưng đồng thời cũng là nguồn cơn của một số tranh chấp với khách hàng về sự minh bạch của trọng lượng sản phẩm, như vụ việc "nhẫn 0.9 chỉ nhận về 0.6 chỉ" xảy ra vào năm 2025.

Phân tích kết luận thanh tra: Những tồn tại và vi phạm hành chính

Kết quả thanh tra đột xuất do Thanh tra NHNN Khu vực I ban hành đã khẳng định một mặt tích cực là Huy Thanh Jewelry về cơ bản đã chấp hành các quy định về kinh doanh vàng và chưa phát hiện dấu hiệu gây bất ổn thị trường. Doanh nghiệp đã xuất trình được các hóa đơn mua vàng từ các tổ chức có chức năng và thực hiện thanh toán qua ngân hàng đúng quy định. Tuy nhiên, những "tồn tại, hạn chế" mà cơ quan thanh tra chỉ ra lại mang tính hệ thống và phản ánh những yếu kém trong quản trị tuân thủ.

Vi phạm về điều kiện sản xuất và báo cáo dữ liệu

Một trong những sai phạm đầu tiên được ghi nhận là việc thực hiện thủ tục sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ không đúng thời hạn khi có sự thay đổi về địa điểm sản xuất. Trong lĩnh vực kinh doanh có điều kiện như vàng bạc, địa điểm sản xuất là yếu tố quan trọng để cơ quan quản lý giám sát các tiêu chuẩn an ninh, môi trường và đặc biệt là quản lý nguồn nguyên liệu đầu vào. Việc chậm trễ cập nhật thông tin này cho thấy sự lơ là trong việc duy trì tính hợp pháp của các chứng chỉ hoạt động cốt lõi.

Nghiêm trọng hơn, cơ quan thanh tra phát hiện số liệu báo cáo hoạt động sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ của công ty là không chính xác. Đáng chú ý, đây không phải là lỗi đơn lẻ mà được xác định là hành vi gửi số liệu báo cáo không chính xác từ 2 lần trở lên trong một năm tài chính. Sai lệch trong dữ liệu sản xuất là một vấn đề nhạy cảm đối với ngành vàng, bởi nó liên quan trực tiếp đến việc kiểm soát nguồn cung, theo dõi khả năng đầu cơ và găm hàng. Khi số liệu trên giấy tờ không khớp với thực tế sản xuất, cơ quan nhà nước sẽ mất đi căn cứ để đánh giá chính xác diễn biến thị trường và tính hợp pháp của dòng luân chuyển hàng hóa.

Lỗ hổng trong tuân thủ phòng, chống rửa tiền (AML)

Kinh doanh vàng bạc là lĩnh vực có rủi ro cao về rửa tiền do đặc tính thanh khoản cao và giá trị lớn. Pháp luật Việt Nam quy định rất chặt chẽ về nghĩa vụ báo cáo của các doanh nghiệp trong ngành này. Tuy nhiên, Huy Thanh Jewelry đã vi phạm hàng loạt quy định về thời hạn gửi văn bản tới Cục Phòng, chống rửa tiền :

• Báo cáo giao dịch giá trị lớn: Việc gửi báo cáo chậm trễ khiến cơ quan chức năng không kịp thời giám sát các dòng tiền lớn di chuyển qua hệ thống kinh doanh vàng, tạo ra các "điểm mù" trong giám sát tài chính.




• Quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền: Doanh nghiệp chậm gửi quy định nội bộ cho thấy việc xây dựng khung pháp lý tự quản tại đơn vị chưa được chú trọng đúng mức.




• Thông báo người đầu mối: Sự chậm trễ trong việc thông báo thay đổi thông tin người phụ trách công tác phòng chống rửa tiền làm đứt gãy kênh liên lạc giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý trong việc xử lý các giao dịch đáng ngờ.

Những sai phạm này đã dẫn đến quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng do Chánh Thanh tra NHNN Khu vực I ban hành.

Chuyển hồ sơ sang cơ quan thuế: Chiều sâu của rủi ro tài chính

Sự kiện gây chấn động nhất trong kết luận thanh tra là việc Thanh tra NHNN Khu vực I chuyển hồ sơ vi phạm hành chính của Huy Thanh Jewelry đến Cục Thuế Thành phố Hà Nội thông qua văn bản số 04/CV-ĐTTLN ngày 29/01/2026. Quyết định này không được đưa ra một cách ngẫu nhiên mà dựa trên những bằng chứng cụ thể về việc doanh nghiệp khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp.

Sai phạm về Phụ lục I và giao dịch liên kết

Theo các nguồn tin, một trong những sai phạm thuế trọng yếu là việc công ty không nộp Phụ lục I theo quy định. Trong hệ thống luật quản lý thuế Việt Nam, đặc biệt là theo Nghị định 132/2020/NĐ-CP, Phụ lục I là mẫu tờ khai thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết. Việc một doanh nghiệp có quy mô vốn gần 457 tỷ đồng và có mạng lưới cửa hàng rộng khắp nhưng lại không nộp phụ lục này là một dấu hiệu cảnh báo cao về rủi ro trốn thuế hoặc chuyển giá.

Phụ lục I yêu cầu doanh nghiệp phải kê khai chi tiết các giao dịch như mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, cho vay hoặc mượn tài sản với các bên có quan hệ liên kết (ví dụ: các công ty con, các địa điểm kinh doanh của cùng một chủ sở hữu hoặc các thành viên trong gia đình chủ doanh nghiệp). Trong ngành vàng, việc mua bán nguyên liệu hoặc gia công giữa các đơn vị trong cùng một hệ sinh thái nếu không được kê khai minh bạch có thể bị lợi dụng để điều tiết chi phí và lợi nhuận, nhằm giảm thiểu tổng số thuế phải nộp. Cơ quan thuế Hà Nội sẽ phải thực hiện các nghiệp vụ kiểm tra sâu để xác định xem việc thiếu hụt thuế TNDN có liên quan đến các giao dịch không theo giá thị trường hay không.

Ước tính các chế tài xử phạt thuế năm 2026

Dựa trên khung pháp lý mới nhất, đặc biệt là Nghị định 310/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ đầu năm 2026, các hành vi khai sai thuế dẫn đến thiếu thuế sẽ bị xử lý rất nghiêm khắc.

Việc hồ sơ bị chuyển sang cơ quan thuế sau một đợt thanh tra đột xuất của ngân hàng trung ương cho thấy mức độ nghiêm trọng vượt xa các lỗi hành chính thông thường. Nếu số tiền thuế thiếu hụt đạt ngưỡng trên 200 triệu đồng đối với pháp nhân, doanh nghiệp thậm chí có thể phải đối mặt với các biện pháp truy cứu trách nhiệm hình sự về tội trốn thuế theo Bộ luật Hình sự hiện hành.

Khung pháp lý mới và áp lực tuân thủ đối với ngành vàng

Sự việc tại Huy Thanh Jewelry diễn ra trong bối cảnh Chính phủ Việt Nam vừa ban hành Nghị định 232/2025/NĐ-CP (sửa đổi Nghị định 24/2012/NĐ-CP) nhằm hiện đại hóa việc quản lý thị trường vàng. Những quy định mới này đã thay đổi căn bản cuộc chơi cho các doanh nghiệp như Huy Thành.

Xóa bỏ độc quyền và siết chặt hậu kiểm

Nghị định 232/2025/NĐ-CP chính thức bãi bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, cho phép các doanh nghiệp có đủ điều kiện tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị. Tuy nhiên, để đổi lại sự tự do này, các doanh nghiệp phải chấp nhận cơ chế hậu kiểm cực kỳ khắt khe:

• Kết nối dữ liệu trực tiếp: Doanh nghiệp sản xuất vàng miếng và trang sức mỹ nghệ phải xây dựng hệ thống thông tin xử lý dữ liệu từ nguyên liệu đầu vào đến sản phẩm đầu ra và thực hiện kết nối cung cấp thông tin cho NHNN. Sai phạm của Huy Thanh Jewelry về việc báo cáo số liệu sản xuất không chính xác trực tiếp vi phạm tinh thần của quy định này.




• Công bố tiêu chuẩn và nhãn mác: Doanh nghiệp phải tự chịu trách nhiệm hoàn toàn về tiêu chuẩn khối lượng, hàm lượng đã công bố. Việc vi phạm các quy định về ghi nhãn hàng hóa có thể bị phạt tiền lên tới 50 triệu đồng theo Nghị định 24 sửa đổi.

Thanh toán không dùng tiền mặt và hóa đơn điện tử

Một bước đi quyết liệt khác nhằm minh bạch hóa thị trường vàng là yêu cầu các giao dịch mua, bán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trong ngày trở lên phải thực hiện qua tài khoản ngân hàng. Quy định này có hiệu lực từ tháng 10/2025 nhằm triệt tiêu các giao dịch "ngầm", giúp cơ quan thuế và ngân hàng dễ dàng đối soát dòng tiền thực tế với các báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Ngoài ra, việc sử dụng hóa đơn điện tử khi bán vàng nguyên liệu đã trở thành bắt buộc, giúp ngăn chặn tình trạng sử dụng hóa đơn giả hoặc hóa đơn khống để hợp thức hóa nguồn vàng không rõ nguồn gốc.

Sự cố niềm tin khách hàng: Từ 0.9 chỉ đến 0.6 chỉ

Để hiểu rõ hơn về các rủi ro vận hành tại Huy Thanh Jewelry, cần nhìn lại sự cố với khách hàng N.Q.A xảy ra vào tháng 3 năm 2025. Khách hàng này đã đặt mua một chiếc nhẫn vàng 18K với giá niêm yết gần 11 triệu đồng, ban đầu được nhân viên tư vấn báo trọng lượng khoảng 0.9 chỉ. Tuy nhiên, khi nhận hàng và yêu cầu chỉnh lại kích cỡ, trọng lượng thực tế của sản phẩm chỉ còn 0.6 chỉ.

Phân tích phản hồi của doanh nghiệp

Phản hồi chính thức của Huy Thanh Jewelry trên fanpage đã hé lộ phương thức kinh doanh của họ: sản phẩm thuộc nhóm vàng trang sức, giá bán được niêm yết theo mã/thiết kế và không chịu ảnh hưởng bởi trọng lượng nguyên liệu cấu thành. Doanh nghiệp khẳng định không có hành vi lừa đảo vì các thông số trên giấy bảo đảm khớp với sản phẩm thực tế, lỗi nằm ở khâu tư vấn viên không giải thích rõ ràng về chính sách giá.

Mặc dù vụ việc đã được giải quyết bằng cách hỗ trợ đổi trả và khách hàng đã đính chính thông tin, nhưng nó cho thấy một sự ngắt quãng trong quy trình quản trị trải nghiệm khách hàng và tính minh bạch của thông tin sản phẩm. Đối với các cơ quan quản lý, việc một doanh nghiệp báo cáo số liệu sản xuất không chính xác kết hợp với những phản ánh về sai lệch trọng lượng sản phẩm tạo ra một nghi vấn về tính nhất quán trong quản lý hàng tồn kho và tiêu chuẩn sản phẩm.

So sánh với các doanh nghiệp lớn và xu hướng thanh tra năm 2026

Huy Thanh Jewelry không đơn độc trong danh sách bị thanh tra, nhưng kết quả xử lý đối với đơn vị này lại có những nét khác biệt so với các "ông lớn" khác như SJC, DOJI, PNJ hay Bảo Tín Minh Châu.

Bức tranh thanh tra diện rộng

Vào tháng 5 năm 2025, Ngân hàng Nhà nước đã công bố kết quả thanh tra với 6 đơn vị kinh doanh vàng lớn nhất thị trường. Kết luận khi đó cho thấy các doanh nghiệp này về cơ bản chấp hành tốt quy định pháp luật và báo cáo số liệu đầy đủ. Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn ghi nhận những sự chênh lệch lớn giữa doanh thu và lợi nhuận tại các doanh nghiệp này, một dấu hiệu cho thấy áp lực chi phí vận hành và rủi ro biến động giá là rất lớn.

Trong khi đó, trường hợp của Huy Thanh Jewelry lại phát sinh các sai phạm cụ thể về báo cáo AML và dữ liệu sản xuất, dẫn đến việc chuyển hồ sơ sang cơ quan thuế. Điều này cho thấy chiến lược thanh tra năm 2026 đã trở nên chi tiết và quyết liệt hơn, không chỉ tập trung vào các đơn vị đầu ngành mà còn mở rộng ra các chuỗi bán lẻ có tốc độ phát triển nóng nhưng hệ thống kiểm soát nội bộ chưa hoàn thiện.

Dự báo các đợt thanh tra tiếp theo

Ngay sau trường hợp của Huy Thanh Jewelry, các báo cáo cho thấy cơ quan chức năng sẽ tiếp tục thanh tra thị trường vàng vào những ngày tiếp theo trong tháng 4 năm 2026. Các doanh nghiệp khác đang nằm trong diện thanh tra sẽ phải đối mặt với việc soi xét kỹ lưỡng về "chiêu trò né thuế tinh vi" thông qua việc không lập hóa đơn hoặc sử dụng hóa đơn không đúng quy định. Xu hướng này phản ánh quyết tâm của Chính phủ trong việc chuyển đổi thị trường vàng từ trạng thái tự do sang trạng thái được quản lý chặt chẽ theo các chuẩn mực quốc tế về tài chính và thuế.

Những hàm ý đối với quản trị doanh nghiệp và các khuyến nghị

Vụ việc của Huy Thanh Jewelry mang lại những bài học đắt giá cho các nhà quản lý doanh nghiệp vàng và các nhà đầu tư trong ngành.

Cần thiết lập hệ thống tuân thủ đa lớp

Sai phạm về AML và báo cáo sản xuất tại Huy Thành cho thấy doanh nghiệp cần một bộ phận tuân thủ (compliance) có thực quyền và chuyên môn cao. Việc gửi báo cáo sai lệch nhiều lần trong năm tài chính thường là dấu hiệu của việc thiếu sự đối soát giữa bộ phận sản xuất và bộ phận kế toán báo cáo. Doanh nghiệp cần số hóa toàn bộ quy trình từ khâu nhập nguyên liệu đến khi sản phẩm tới tay khách hàng để đảm bảo tính sẵn sàng của dữ liệu khi có thanh tra đột xuất.

Minh bạch trong giao dịch liên kết và hóa đơn

Việc không nộp Phụ lục I là một sai lầm chiến lược trong quản trị thuế. Các doanh nghiệp vàng thường hoạt động theo mô hình gia đình hoặc có nhiều công ty liên quan cần phải thực hiện hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết một cách chuyên nghiệp. Việc chuyển hồ sơ sang cơ quan thuế là một quá trình tốn kém về cả thời gian và tài chính, có thể dẫn đến việc bị ấn định thuế ở mức rất cao nếu doanh nghiệp không chứng minh được tính hợp lý của các khoản chi phí nội bộ.

Quản trị thương hiệu trong thời kỳ khủng hoảng pháp lý

Kết luận thanh tra được công bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông chính thống như Dân trí, Lao động, An ninh Thủ đô sẽ gây ra những tác động tiêu cực tức thì đến tâm lý khách hàng. Huy Thanh Jewelry cần có chiến lược truyền thông minh bạch, thừa nhận các thiếu sót về thủ tục hành chính và cam kết khắc phục để giữ vững niềm tin người tiêu dùng. Đặc biệt, việc giải quyết triệt để các phản hồi về trọng lượng và giá cả sản phẩm sẽ là yếu tố quyết định khả năng phục hồi của thương hiệu sau đợt thanh tra này.

Tổng kết

Đợt thanh tra đột xuất và các quyết định xử phạt đối với Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Huy Thành trong năm 2026 là minh chứng rõ nét cho một giai đoạn quản lý thị trường vàng mới tại Việt Nam: kỷ nguyên của sự minh bạch và phối hợp liên ngành. Dù chưa phát hiện các hành vi gây bất ổn thị trường ở quy mô vĩ mô, nhưng những sai phạm về báo cáo dữ liệu sản xuất, chậm trễ trong công tác phòng chống rửa tiền và các nghi vấn về thuế TNDN đã đặt doanh nghiệp trước những thách thức pháp lý và tài chính nghiêm trọng.

Việc chuyển hồ sơ sang Cục Thuế Hà Nội không chỉ là một thủ tục hành chính mà là sự khởi đầu cho một quá trình giám sát chặt chẽ hơn đối với dòng tiền và lợi nhuận của các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc. Trong bối cảnh Nghị định 232/2025/NĐ-CP đang dần đi vào cuộc sống, việc thượng tôn pháp luật và hoàn thiện hệ thống quản trị dữ liệu không còn là một lựa chọn, mà là điều kiện sinh tồn của các doanh nghiệp trong ngành kim hoàn. Huy Thanh Jewelry, với quy mô và bề dày lịch sử của mình, cần có những hành động quyết liệt để khắc phục các sai phạm đã chỉ ra, từ đó thiết lập lại nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong tương lai.

Nguồn trích dẫn

1. Vàng bạc đá quý Huy Thành bị thanh tra, xử phạt - Báo Công an ..., https://cand.com.vn/Kinh-te/vang-bac-da-quy-huy-thanh-bi-thanh-tra-xu-phat-i802101/ 2. Bốn ông lớn vàng SJC, Doji, PNJ và Bảo Tín Minh Châu bị thanh tra: Hé mở loạt con số ít được soi - danviet, https://danviet.vn/sjc-doji-pnj-va-bao-tin-minh-chau-bi-thanh-tra-su-chenh-lech-dang-so-giua-loi-nhuan-va-doanh-thu-20240528121508932-d1163731.html 3. Thanh tra đột xuất, phát hiện nhiều sai phạm tại Huy Thanh Jewelry, người đứng sau doanh nghiệp là ai?, https://congdankhuyenhoc.vn/thanh-tra-dot-xuat-phat-hien-nhieu-sai-pham-tai-huy-thanh-jewelry-nguoi-dung-sau-doanh-nghiep-la-ai-179260410100731114.htm 4. Hà Nội: Thanh tra NHNN phát hiện sai phạm kê khai thuế tại Công ty vàng Huy Thành, https://vneconomy.vn/thanh-tra-ngan-hang-nha-nuoc-phat-hien-sai-pham-ke-khai-thue-tai-cong-ty-vang-huy-thanh.htm 5. Thanh tra đột xuất Huy Thanh Jewelry | Báo Dân trí, https://dantri.com.vn/kinh-doanh/thanh-tra-dot-xuat-huy-thanh-jewelry-20260410093101969.htm 6. Thanh tra đột xuất Huy Thanh Jewelry, hồ sơ vi phạm chuyển Cục Thuế - Znews, https://znews.vn/thanh-tra-dot-xuat-huy-thanh-jewelry-ho-so-vi-pham-chuyen-cuc-thue-post1642352.html 7. Huy Thanh Jewelry bị thanh tra đột xuất, chuyển hồ sơ vi phạm tới cơ quan thuế, https://fili.vn/2026/04/huy-thanh-jewelry-bi-thanh-tra-dot-xuat-chuyen-ho-so-vi-pham-toi-co-quan-thue-737-1425967.htm 8. TOÀN VĂN: Nghị định số 232/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng - Xây Dựng Chính Sách, Pháp Luật, https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/toan-van-nghi-dinh-so-232-2025-nd-cp-sua-doi-bo-sung-nghi-dinh-24-2012-nd-cp-ve-quan-ly-hoat-dong-kinh-doanh-vang-119250829100240562.htm 9. Thanh tra đột xuất doanh nghiệp vàng: Huy Thanh Jewelry bị xử phạt, chuyển hồ sơ sang cơ quan thuế, https://baomoi.com/thanh-tra-dot-xuat-doanh-nghiep-vang-huy-thanh-jewelry-bi-xu-phat-chuyen-ho-so-sang-co-quan-thue-c54901416.epi 10. Sau kết luận thanh tra, bức tranh tài chính Huy Thanh Jewelry hé lộ điều gì? - Báo Mới, https://baomoi.com/sau-ket-luan-thanh-tra-buc-tranh-tai-chinh-huy-thanh-jewelry-he-lo-dieu-gi-c54902395.epi 11. Huy Thanh Jewelry (@huythanhjewelry) • Facebook, https://www.facebook.com/huythanhjewelry/ 12. Bức tranh tài chính Huy Thanh Jewelry hé lộ điều gì? - Kinh tế Môi trường, https://kinhtemoitruong.vn/sau-ket-luan-thanh-tra-buc-tranh-tai-chinh-huy-thanh-jewelry-he-lo-dieu-gi-110405.html 13. Cửa hàng trang sức chính thức thông tin vụ "khách Hà Nội mua nhẫn vàng 18k 9 phân nhưng chỉ nhận được nhẫn 6 phân": Do nhân viên tư vấn sai - CafeF, https://cafef.vn/cua-hang-trang-suc-chinh-thuc-thong-tin-vu-khach-ha-noi-mua-nhan-vang-18k-9-phan-nhung-chi-nhan-duoc-nhan-6-phan-do-nhan-vien-tu-van-sai-188250320203953602.chn 14. Cửa hàng trang sức chính thức thông tin vụ "khách Hà Nội mua nhẫn vàng 18k 9 phân nhưng chỉ nhận được nhẫn 6 phân": Do nhân viên tư vấn sai - Kenh14, https://kenh14.vn/cua-hang-trang-suc-chinh-thuc-thong-tin-vu-khach-ha-noi-mua-nhan-vang-18k-9-phan-nhung-chi-nhan-duoc-nhan-6-phan-do-nhan-vien-tu-van-sai-215250320214339028.chn 15. Trước khi bị thanh tra, Huy Thanh Jewelry từng vướng ồn ào bán nhẫn 18K thiếu trọng lượng: Khách mua 0,9 chỉ vàng, nhận về 0,6 chỉ, https://cafebiz.vn/truoc-khi-bi-thanh-tra-huy-thanh-jewelry-tung-vuong-on-ao-ban-nhan-18k-thieu-trong-luong-khach-mua-09-chi-vang-nhan-ve-06-chi-176260410102841857.chn 16. Ồn ào bán nhẫn vàng 18K thiếu trọng lượng: Chủ thương hiệu Huy Thanh Jewelry là ai?, https://thuonggiaonline.vn/on-ao-ban-nhan-vang-18k-thieu-trong-luong-chu-thuong-hieu-huy-thanh-jewelry-la-ai-post558621.html 17. Thanh tra đột xuất doanh nghiệp vàng: Huy Thanh Jewelry bị xử phạt, chuyển hồ sơ sang cơ quan thuế - 24H, https://www.24h.com.vn/kinh-doanh/thanh-tra-dot-xuat-doanh-nghiep-vang-huy-thanh-jewelry-bi-xu-phat-chuyen-ho-so-sang-co-quan-thue-c161a1752149.html 18. Bị thanh tra đột xuất, chuyển hồ sơ vi phạm tới cơ quan thuế: Ai là ông chủ của Huy Thanh Jewelry? - ETime, https://etime.danviet.vn/bi-thanh-tra-dot-xuat-chuyen-ho-so-vi-pham-toi-co-quan-thue-ai-la-ong-chu-cua-huy-thanh-jewelry-d1417349.html 19. Thương hiệu vàng bạc Huy Thanh Jewelry bị thanh tra sau Bảo Tín Minh Châu, hé lộ kết luận từ công an, https://www.techz.vn/216-426-5-thuong-hieu-vang-bac-huy-thanh-jewelry-bi-thanh-tra-sau-bao-tin-minh-chau-he-lo-ket-luan-tu-cong-an-ylt686702.html 20. Thanh tra đột xuất Huy Thanh Jewelry, chuyển hồ sơ sang cơ quan thuế - Kenh14, https://kenh14.vn/thanh-tra-dot-xuat-huy-thanh-jewelry-chuyen-ho-so-sang-co-quan-thue-215260410090712516.chn 21. Doanh nghiệp có giao dịch liên kết phải làm gì? Có quan hệ liên kết nhưng không có giao dịch, có phải kê khai? - iHOADON, https://ihoadon.vn/hddt/doanh-nghiep-co-giao-dich-lien-ket-phai-lam-gi.html 22. Phụ lục thông tin về giao dịch liên kết Mẫu Phụ lục I - Kế toán Thiên Ưng, http://ketoanthienung.org/mau-bieu/phu-luc-thong-tin-ve-giao-dich-lien-ket-mau-03-7-tndn.htm 23. Bị chuyển hồ sơ vi phạm sang cục thuế, Huy Thanh Jewelry có quy mô hoạt động ra sao?, https://markettimes.vn/bi-chuyen-ho-so-vi-pham-sang-cuc-thue-huy-thanh-jewelry-co-quy-mo-hoat-dong-ra-sao-114447.html 24. Không bị xử phạt khi khai sai thuế – Quy định mới từ 16/01/2026 - EasyInvoice, https://easyinvoice.vn/khong-bi-xu-phat-khi-khai-sai-thue-quy-dinh-moi-tu-16-01-2026/ 25. Nghị định 310/2025/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn - thư viện xuất nhập khẩu, https://thuvienxuatnhapkhau.com/nghi-dinh-310-2025-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-125-2020-nd-cp-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-ve-thue-hoa-don.html 26. Mức phạt trốn thuế theo quy định mới nhất 2026 - JobsGO Blog, https://jobsgo.vn/blog/muc-phat-tron-thue/ 27. Chính thức xóa bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, https://baochinhphu.vn/chinh-thuc-xoa-bo-co-che-nha-nuoc-doc-quyen-san-xuat-vang-mieng-102250826145041005.htm 28. QUY ĐỊNH MỚI về quản lý hoạt động KINH DOANH VÀNG - UBND tỉnh Lai Châu, https://laichau.gov.vn/tin-tuc-su-kien/chuyen-de/tin-trong-nuoc/quy-dinh-moi-ve-quan-ly-hoat-dong-kinh-doanh-vang.html 29. Quy định mới nhất về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh vàng, https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/quy-dinh-moi-nhat-ve-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-hoat-dong-kinh-doanh-vang-11925123010192822.htm 30. Một số lưu ý quan trọng khi mua, bán vàng từ 20 triệu đồng trở lên - lsvn.vn, https://lsvn.vn/mot-so-luu-y-quan-trong-khi-mua-ban-vang-tu-20-trieu-dong-tro-len-a168709.html 31. TOÀN VĂN: Nghị định số 310/2025/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn, https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/nghi-dinh-so-310-2025-nd-cp-sua-doi-bo-sung-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-ve-thue-hoa-don-119251209114648204.htm 32. Công bố kết luận thanh tra kinh doanh vàng tại bốn doanh nghiệp, hai ngân hàng, https://vnexpress.net/xu-phat-6-ong-lon-kinh-doanh-vang-4892620.html 33. Thanh tra NHNN chuyển hồ sơ Huy Thanh Jewelry sang cơ quan thuế - An ninh Thủ đô, https://anninhthudo.vn/thanh-tra-dot-xuat-doanh-nghiep-vang-huy-thanh-jewelry-bi-xu-phat-chuyen-ho-so-sang-co-quan-thue-post645013.antd